Steuerhinterziehung & schwarze Kassen aufdecken – Wirtschaftsermittlungen – Kernaussage des Artikels
Warum frühe Aufklärung lohnt
Steuerliche Risiken gefährden Bilanz und Reputation – auch Geschäftsführer:innen haften persönlich. Wer rechtzeitig Fakten schafft, verhindert Durchsuchungen und Strafzinsen.
Wir ermitteln, bevor Finanzbehörden es tun, und sichern Beweise für Selbstanzeigen, Compliance-Programme oder Strafanzeigen.
Praxisbeispiel
Steuerhinterziehung & schwarze Kassen aufdecken – Wirtschaftsermittlungen: Wir dokumentieren Kick-backs, manipulierte Buchungen und Offshore-Strukturen – diskret und gerichtsfest. Wir betreuen Fälle wie und gleichen Hinweise mit Register-, OSINT- und Vor-Ort-Quellen ab. Steuerliche Risiken gefährden Bilanz und Reputation – auch Geschäftsführer:innen haften persönlich. Wer rechtzeitig Fakten schafft, verhindert Durchsuchungen und Strafzinsen. Hotline 0800 737 1000 plant Sofortmaßnahmen inklusive rechtlicher Prüfung.
Leistungspaket: Forensic Accounting Abgleich von ERP, Kontoumsätzen, Kassendaten und Controlling, Dokumenten- & Registerprüfung Analyse von Verträgen, Rechnungen, Auslands- und Offshore-Strukturen, Observation Begleitung verdächtiger Treffen, Dokumentation verdeckter Übergaben und Internationale OSINT Recherche in Handelsregistern, Leaks und Sanktionslisten. Ablauf 1. Briefing · 2. Scoping · 3. Ermittlung · 4. Bewertung – jede Phase wird mit Zeitstempeln, Fotobelegen und Ansprechpartnern protokolliert, damit Entscheidungen nicht auf Vermutungen basieren.
HR, Compliance und Geschäftsführung erhalten Berichte, eidesstattliche Erklärungen und klare nächste Schritte. FAQ-Schwerpunkte: Begleiten Sie Selbstanzeigen? sowie Wie sichern Sie Daten? – bei Bedarf Abstimmung mit Anwält:innen, Behörden oder Betriebsrat.
Typische Szenarien
Leistungen der Detektei S.E.S
Forensic Accounting: Abgleich von ERP, Kontoumsätzen, Kassendaten und Controlling
Forensic Accounting: Abgleich von ERP, Kontoumsätzen, Kassendaten und Controlling.
Dokumenten- & Registerprüfung: Analyse von Verträgen, Rechnungen, Auslands- und Offshore-Strukturen
Dokumenten- & Registerprüfung: Analyse von Verträgen, Rechnungen, Auslands- und Offshore-Strukturen.
Observation: Begleitung verdächtiger Treffen, Dokumentation verdeckter Übergaben
Observation: Begleitung verdächtiger Treffen, Dokumentation verdeckter Übergaben.
Internationale OSINT: Recherche in Handelsregistern, Leaks und Sanktionslisten
Internationale OSINT: Recherche in Handelsregistern, Leaks und Sanktionslisten.
So läuft ein Steuer-Ermittlungsmandat ab
Briefing:
Hotline 0800 737 1000, Abstimmung mit Steuerkanzlei.
Scoping:
Festlegung der Verdachtsmomente, Sicherung kritischer Daten.
Ermittlung:
Accounting-Analysen, Interviews, Observationen.
Bewertung:
Risikoeinstufung, Szenarien für Selbstanzeige oder Anzeige.
Übergabe:
Report für Anwält:innen, Finanzamt oder Vorstand.
Recht & Compliance
Wir arbeiten in enger Abstimmung mit Steuerberater:innen, achten auf GoBD, DSGVO und Berufsgeheimnisse.
FAQ
Ja, wir liefern belastbare Fakten als Grundlage und stehen bei Anhörungen bereit.
Per forensischem Imaging, Logfiles und Chain-of-Custody.
Ja, durch OSINT, Register und lokale Partner.
Weiterführende Hilfe
Direkte Hilfe
Steuerhinterziehung & schwarze Kassen aufdecken – Wirtschaftsermittlungen: Sofort handeln
Kostenfreies Erstbriefing, vertrauliche Übergabe und Maßnahmenplan.
Fest angestellte Ermittler:innen, abgestimmt mit HR, Compliance und Betriebsrat.