Spesenbetrug – Wirtschaftsermittlungen

Spesenbetrug – Wirtschaftsermittlungen: Manipulierte Reisekosten sind kein Kavaliersdelikt. Wir kombinieren Datenanalyse mit klassischer Feldarbeit. Wir betreuen Fälle wie Gefälschte Bewirtung** Rechnungen ohne Teilnehmer, private Restaurantbesuche als Kundentermin, Doppelte Kilometer** Gleicher Weg mehrfach abgerechnet, private Wochenenden über Firmenfahrzeuge, Ghost Meetings** Seminare oder Kongresse nur auf dem Papier, keine Teilnahme nachweisbar und Lieferanten-Collusion** Hotels oder Mietwagenfirmen beteiligen sich an Kick-backs und gleichen Hinweise mit Register-, OSINT- und Vor-Ort-Quellen ab. Finanzielle Schäden lassen sich so beziffern und zurückholen. Konsequentes Vorgehen schreckt potenzielle Nachahmer ab. Hotline 0800 737 1000 plant Sofortmaßnahmen inklusive rechtlicher Prüfung.

Leistungspaket: Datenanalyse** Abgleich von ERP, Kreditkarten, Telemetrie, GPS & Device Forensics** Auswertung von Fahrtenbüchern, Smartphones, Telematik, Observation & Mystery Calls** Vor-Ort-Kontrolle von Meetings, Interviews mit Dienstleistern und Reporting & Maßnahmen** Schadensermittlung, Handlungsempfehlungen und Präventionspläne. Ablauf 1. Briefing · 2. Datenzugriff · 3. Feldarbeit · 4. Bewertung – jede Phase wird mit Zeitstempeln, Fotobelegen und Ansprechpartnern protokolliert, damit Entscheidungen nicht auf Vermutungen basieren.

HR, Compliance und Geschäftsführung erhalten Berichte, eidesstattliche Erklärungen und klare nächste Schritte. FAQ-Schwerpunkte: Wie lange dauert eine Prüfung? sowie Benötigen Sie Originalbelege? – bei Bedarf Abstimmung mit Anwält:innen, Behörden oder Betriebsrat.