Personalüberprüfung – Wirtschaftsermittlungen – Kernaussage des Artikels
Warum strukturiertes Screening lohnt
Risikobasierte Checks verhindern Fehlbesetzungen. Dokumentierte Prozesse überzeugen Aufsichtsbehörden.
Praxisbeispiel
Personalüberprüfung – Wirtschaftsermittlungen: Je sensibler die Position, desto gründlicher sollte das Screening sein. Wir liefern skalierbare Pakete. Wir betreuen Fälle wie CV & Qualifikationen** Abgleich von Abschlüssen, Zertifikaten, Berufsverbänden, Finanzielle Risiken** Insolvenzen, Pfändungen, Sanktionslisten, PEP-Status, Reputationsanalyse** Medien, Litigation-Checks, Social-Media-Signale und Verhaltens- & Compliance-Historie** Whistleblower-Hinweise, frühere Verstöße, Interessenkonflikte und gleichen Hinweise mit Register-, OSINT- und Vor-Ort-Quellen ab. Risikobasierte Checks verhindern Fehlbesetzungen. Dokumentierte Prozesse überzeugen Aufsichtsbehörden. Hotline 0800 737 1000 plant Sofortmaßnahmen inklusive rechtlicher Prüfung.
Leistungspaket: Dokumentenprüfung** Beglaubigungen, Registerauszüge, Übersetzungen, OSINT & Media Screening** Mehrsprachige Quellen, Darknet, Branchenforen, Referenzinterviews** Strukturierte Gespräche mit früheren Vorgesetzten, Partnern und Risikobericht** Ampelsystem, Handlungsempfehlungen und Compliance-Hinweise. Ablauf 1. Briefing · 2. Datenerhebung · 3. Recherche · 4. Bewertung – jede Phase wird mit Zeitstempeln, Fotobelegen und Ansprechpartnern protokolliert, damit Entscheidungen nicht auf Vermutungen basieren.
HR, Compliance und Geschäftsführung erhalten Berichte, eidesstattliche Erklärungen und klare nächste Schritte. FAQ-Schwerpunkte: Wie tief darf geprüft werden? sowie Können Kandidatinnen Einblick erhalten? – bei Bedarf Abstimmung mit Anwält:innen, Behörden oder Betriebsrat.
Typische Szenarien
CV & Qualifikationen:** Abgleich von Abschlüssen, Zertifikaten, Berufsverbänden
CV & Qualifikationen:** Abgleich von Abschlüssen, Zertifikaten, Berufsverbänden.
Finanzielle Risiken:** Insolvenzen, Pfändungen, Sanktionslisten, PEP-Status
Finanzielle Risiken:** Insolvenzen, Pfändungen, Sanktionslisten, PEP-Status.
Reputationsanalyse:** Medien, Litigation-Checks, Social-Media-Signale
Reputationsanalyse:** Medien, Litigation-Checks, Social-Media-Signale.
Verhaltens- & Compliance-Historie:** Whistleblower-Hinweise, frühere Verstöße, Interessenkonflikte
Verhaltens- & Compliance-Historie:** Whistleblower-Hinweise, frühere Verstöße, Interessenkonflikte.
Leistungen der Detektei S.E.S
Dokumentenprüfung:** Beglaubigungen, Registerauszüge, Übersetzungen
Dokumentenprüfung:** Beglaubigungen, Registerauszüge, Übersetzungen.
OSINT & Media Screening:** Mehrsprachige Quellen, Darknet, Branchenforen
OSINT & Media Screening:** Mehrsprachige Quellen, Darknet, Branchenforen.
Referenzinterviews:** Strukturierte Gespräche mit früheren Vorgesetzten, Partnern
Referenzinterviews:** Strukturierte Gespräche mit früheren Vorgesetzten, Partnern.
Risikobericht:** Ampelsystem, Handlungsempfehlungen und Compliance-Hinweise
Risikobericht:** Ampelsystem, Handlungsempfehlungen und Compliance-Hinweise.
So läuft eine Personalüberprüfung ab
Briefing:
Rolle, Prüftiefe, Einwilligungen, Länder abklären.
Datenerhebung:
Dokumente, Lebenslauf, Fragebögen sichern.
Recherche:
Register, Medien, Interviews, OSINT.
Bewertung:
Risikokategorien, Konflikte, Empfehlungen.
Abschluss:
Follow-up Fragen, Monitoring oder Eskalation.
Recht & Compliance
Screenings erfolgen nur mit Rechtsgrundlage (Art. 6 DSGVO, §26 BDSG) oder Einwilligung. Wir dokumentieren jeden Schritt auditfest.
- DSGVO-konforme Einwilligungen & Informationspflichten.
- Getrennte Speicherung sensibler Daten.
- Transparente Kriterien verhindern Diskriminierung.
FAQ
Wie tief darf geprüft werden?
So tief wie notwendig und zulässig. Wir orientieren uns an Position, Risiko und rechtlichen Vorgaben.
Können Kandidat:innen Einblick erhalten?
Ja, auf Anfrage. Wir halten Prozesse transparent und revisionssicher.
Unterstützen Sie laufendes Monitoring?
Auf Wunsch richten wir jährliche Re-Checks oder Ad-hoc-Monitoring ein.
Weiterführende Links
Direkte Hilfe
Personalüberprüfung – Wirtschaftsermittlungen: Sofort handeln
Hotline **0800 737 1000** oder [info@detektei-ses.de](mailto:info@detektei-ses.de).
Fest angestellte Ermittler:innen, abgestimmt mit HR, Compliance und Betriebsrat.