Personalüberprüfung – Wirtschaftsermittlungen

Personalüberprüfung – Wirtschaftsermittlungen: Je sensibler die Position, desto gründlicher sollte das Screening sein. Wir liefern skalierbare Pakete. Wir betreuen Fälle wie CV & Qualifikationen Abgleich von Abschlüssen, Zertifikaten, Berufsverbänden, Finanzielle Risiken Insolvenzen, Pfändungen, Sanktionslisten, PEP-Status, Reputationsanalyse Medien, Litigation-Checks, Social-Media-Signale und Verhaltens- & Compliance-Historie Whistleblower-Hinweise, frühere Verstöße, Interessenkonflikte und gleichen Hinweise mit Register-, OSINT- und Vor-Ort-Quellen ab. Risikobasierte Checks verhindern Fehlbesetzungen. Dokumentierte Prozesse überzeugen Aufsichtsbehörden. Hotline 0800 737 1000 plant Sofortmaßnahmen inklusive rechtlicher Prüfung.

Leistungspaket: Dokumentenprüfung Beglaubigungen, Registerauszüge, Übersetzungen, OSINT & Media Screening Mehrsprachige Quellen, Darknet, Branchenforen, Referenzinterviews Strukturierte Gespräche mit früheren Vorgesetzten, Partnern und Risikobericht Ampelsystem, Handlungsempfehlungen und Compliance-Hinweise. Ablauf 1. Briefing · 2. Datenerhebung · 3. Recherche · 4. Bewertung – jede Phase wird mit Zeitstempeln, Fotobelegen und Ansprechpartnern protokolliert, damit Entscheidungen nicht auf Vermutungen basieren.

HR, Compliance und Geschäftsführung erhalten Berichte, eidesstattliche Erklärungen und klare nächste Schritte. FAQ-Schwerpunkte: Wie tief darf geprüft werden? sowie Können Kandidatinnen Einblick erhalten? – bei Bedarf Abstimmung mit Anwält:innen, Behörden oder Betriebsrat.