Korruption & Kick-backs – Wirtschaftsermittlungen – Kernaussage des Artikels
Warum Korruption oft verborgen bleibt
Bestechung verschiebt Budgets, torpediert ESG-Ziele und kann Vorstände persönlich haftbar machen. Wir kombinieren verdeckte Interviews, Finanzanalysen und technische Forensik, um die Wahrheit belastbar zu dokumentieren – ohne die Lieferkette zu gefährden.
Praxisbeispiel
Korruption & Kick-backs – Wirtschaftsermittlungen: Wir decken Bestechung, manipulierte Ausschreibungen und geheime Zahlungsströme auf – mit Forensic Accounting, OSINT und verdeckten Interviews. Wir betreuen Fälle wie Ungewöhnliche Rabatte oder Skonti, gekoppelt an persönliche Vorteile, Beraterverträge mit nahestehenden Personen oder Strohfirmen, Geschenke, Reisen oder Sponsoring ohne plausible Gegenleistung und Manipulierte Ausschreibungen, Geheimabsprachen und Kartellverhalten und gleichen Hinweise mit Register-, OSINT- und Vor-Ort-Quellen ab. Bestechung verschiebt Budgets, torpediert ESG-Ziele und kann Vorstände persönlich haftbar machen. Wir kombinieren verdeckte Interviews, Finanzanalysen und technische Forensik, um die Wahrheit belastbar zu dokumentieren – ohne die Lieferkette zu gefährden. Hotline 0800 737 1000 plant Sofortmaßnahmen inklusive rechtlicher Prüfung.
Leistungspaket: . Ablauf 1. Briefing · 2. Scoping · 3. Ermittlung · 4. Bewertung – jede Phase wird mit Zeitstempeln, Fotobelegen und Ansprechpartnern protokolliert, damit Entscheidungen nicht auf Vermutungen basieren.
HR, Compliance und Geschäftsführung erhalten Berichte, eidesstattliche Erklärungen und klare nächste Schritte. FAQ-Schwerpunkte: Arbeiten Sie mit Kanzleien zusammen? sowie Wie schützen Sie Hinweisgeber? – bei Bedarf Abstimmung mit Anwält:innen, Behörden oder Betriebsrat.
Typische Muster
Ungewöhnliche Rabatte oder Skonti, gekoppelt an persönliche Vorteile
Ungewöhnliche Rabatte oder Skonti, gekoppelt an persönliche Vorteile
Beraterverträge mit nahestehenden Personen oder Strohfirmen
Beraterverträge mit nahestehenden Personen oder Strohfirmen
Geschenke, Reisen oder Sponsoring ohne plausible Gegenleistung
Geschenke, Reisen oder Sponsoring ohne plausible Gegenleistung
Manipulierte Ausschreibungen, Geheimabsprachen und Kartellverhalten
Manipulierte Ausschreibungen, Geheimabsprachen und Kartellverhalten
Leistungen
So läuft eine Compliance-Ermittlung ab
Briefing:
Hotline 0800 737 1000, NDA und Whistleblower-Schutzplan.
Scoping:
Risikoanalyse, definierte Verdachtsmomente, Abstimmung mit Rechtsabteilung.
Ermittlung:
Interviews, Observation, Datenraumsicherung und Finanzanalyse.
Bewertung:
Risikoklassifizierung, Maßnahmenempfehlungen, Eskalationsmatrix.
Übergabe:
Bericht für Vorstand/Aufsichtsrat, Vorbereitung auf Behörden- oder Selbstanzeige.
Recht & Compliance bei Korruptionsverdacht
Hinweisgeber müssen geschützt, Datenschutz beachtet und Beweise gerichtsfest gesammelt werden – sonst drohen Beweisverwertungsverbote.
- Whistleblower-Schutz (HinSchG) und NDA vor Interviews klar kommunizieren.
- Chain-of-Custody bei Finanz- und IT-Daten, abgestimmt mit Rechtsabteilung.
FAQ
Arbeiten Sie mit Kanzleien zusammen?
Ja, wir koordinieren uns mit Compliance- und Strafrechtskanzleien.
Wie schützen Sie Hinweisgeber?
Dedizierte SecureDrop-Kanäle, verschlüsselte Kommunikation und anonymisierte Reports.
Sind die Beweise vor Gericht verwertbar?
Ja, alle Belege werden chain-of-custody-konform gesichert.
Weiterführende Hilfe
Direkte Hilfe
Korruption & Kick-backs – Wirtschaftsermittlungen: Sofort handeln
Kostenfreies Erstbriefing, vertrauliche Übergabe und Maßnahmenplan.
Fest angestellte Ermittler:innen, abgestimmt mit HR, Compliance und Betriebsrat.