Hochstapler entlarven – Wirtschaftsermittlungen

Hochstapler entlarven – Wirtschaftsermittlungen: Hochstapler:innen gefährden Budgets, Sicherheit und Reputation. Wir entlarven gefälschte Abschlüsse, erfundene Referenzen und geheime Netzwerke mit OSINT, Referenzinterviews und gerichtsfesten Reports – abgestimmt auf HR, Compliance und Vorstand. Wir betreuen Fälle wie und gleichen Hinweise mit Register-, OSINT- und Vor-Ort-Quellen ab. Gefälschte Approbationen, manipulierte Zeugnisse oder frei erfundene Führungspositionen führen zu Haftungsrisiken und Compliance-Verstößen. Wir gleichen internationale Register, Branchenverbände und Strafakten ab, sichern digitale Spuren und prüfen Lifestyle sowie Vermögensverhältnisse. So entschärfen Sie Risiken, bevor es zum Schaden kommt. Hotline 0800 737 1000 plant Sofortmaßnahmen inklusive rechtlicher Prüfung.

Leistungspaket: OSINT & Registeranalyse** Handelsregister, Approbationslisten, Sanktions- und PEP-Datenbanken weltweit, Verdeckte Referenzinterviews** Befragungen ehemaliger Kolleginnen, Lehrstühle und Projektpartner, diskret dokumentiert, Digital- & Device-Forensik** Analyse von Mailservern, Chatverläufen und Dokumenten-Metadaten und Lifestyle & Risk Checks** Observation, Netzwerkanalyse und Vermögensscreening zur Plausibilitätsprüfung. Ablauf 1. Briefing · 2. Datenerhebung · 3. Ermittlung · 4. Bewertung – jede Phase wird mit Zeitstempeln, Fotobelegen und Ansprechpartnern protokolliert, damit Entscheidungen nicht auf Vermutungen basieren.

HR, Compliance und Geschäftsführung erhalten Berichte, eidesstattliche Erklärungen und klare nächste Schritte. FAQ-Schwerpunkte: Wie schnell starten Sie? sowie Sind verdeckte Referenzanrufe erlaubt? – bei Bedarf Abstimmung mit Anwält:innen, Behörden oder Betriebsrat.