Bestechung & Kick-backs aufdecken – Wirtschaftsermittlungen – Kernaussage des Artikels
Warum Bestechung so verborgen bleibt
Bestechung und Kick-backs verschieben Budgets und torpedieren ESG-Ziele. Gleichzeitig fürchten Hinweisgeber:innen Repressalien, und Lieferanten pflegen geheime Seilschaften.
Wir kombinieren verdeckte Interviews, Finanzanalysen und technische Forensik, um die Wahrheit belastbar zu dokumentieren – ohne Ihre Lieferkette zu gefährden.
Praxisbeispiel
Praxisbeispiel: In einem Industriebetrieb häuften sich auffällige Rabatte eines Lieferanten. Wir prüften Zahlungsströme, führten verdeckte Interviews und fanden private Hotelrechnungen auf Firmkosten sowie einen Strohfirmenvertrag. Ergebnis: Lieferant ausgetauscht, Mitarbeiter per Aufhebungsvertrag ausgeschieden, Compliance-Richtlinien verschärft.
Typische Muster
Ungewöhnliche Rabatte oder Skonti, gekoppelt an persönliche Vorteile
Ungewöhnliche Rabatte oder Skonti, gekoppelt an persönliche Vorteile
Beraterverträge mit Strohfirmen oder nahestehenden Personen
Beraterverträge mit Strohfirmen oder nahestehenden Personen
Reisen, Geschenke oder Sponsoring ohne plausible Gegenleistung
Reisen, Geschenke oder Sponsoring ohne plausible Gegenleistung
Manipulierte Ausschreibungen, Kartelle oder Geheimabsprachen
Manipulierte Ausschreibungen, Kartelle oder Geheimabsprachen
Leistungen der Detektei S.E.S
Forensic Accounting:** Abgleich von Buchhaltung, Zahlungsströmen sowie Kreditoren- und Debitorenlisten
Forensic Accounting:** Abgleich von Buchhaltung, Zahlungsströmen sowie Kreditoren- und Debitorenlisten.
Lifestyle & Asset Checks:** Vermögensscreening, Immobilien- und Fahrzeugregister, Kryptowährungen
Lifestyle & Asset Checks:** Vermögensscreening, Immobilien- und Fahrzeugregister, Kryptowährungen.
Verdeckte Interviews:** Sichere Befragung von Lieferanten, Mitarbeitenden und Hinweisgeber:innen
Verdeckte Interviews:** Sichere Befragung von Lieferanten, Mitarbeitenden und Hinweisgeber:innen.
Digitale Spurensuche:** Mailserver, Collaboration-Tools und Messenger werden forensisch gesichert
Digitale Spurensuche:** Mailserver, Collaboration-Tools und Messenger werden forensisch gesichert.
So läuft eine Compliance-Ermittlung ab
Briefing:
Hotline 0800 737 1000, NDA und Whistleblower-Schutzplan.
Scoping:
Risikoanalyse, Verdachtsmomente, Abstimmung mit Rechtsabteilung.
Ermittlung:
Interviews, Observation, Datenraumsicherung, Finanzanalyse.
Bewertung:
Risikoklassifizierung, Maßnahmenempfehlungen, Eskalationsmatrix.
Übergabe:
Bericht für Vorstand/Aufsichtsrat, Vorbereitung auf Behörden- oder Selbstanzeige.
Rechtliche Leitplanken bei Bestechungsverdacht
Interne Ermittlungen brauchen einen klaren Rechtsrahmen: Datenschutz, Hinweisgeberschutz und arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht müssen gewahrt bleiben.
- DSGVO/BDSG-konforme Datensicherung und dokumentierte Chain-of-Custody.
- Zusammenarbeit mit Compliance- und Strafrechtskanzleien für belastbare Maßnahmen.
FAQ
Arbeiten Sie mit Kanzleien zusammen?
Ja, wir koordinieren uns mit Compliance- und Strafrechtskanzleien, um Ermittlungen abzusichern.
Wie schützen Sie Hinweisgeber?
Dedicated SecureDrop-Kanäle, verschlüsselte Kommunikation und anonymisierte Reports.
Sind die Beweise vor Gericht verwertbar?
Ja – alle Beweise werden chain-of-custody-konform gesichert und mit eidesstattlichen Versicherungen versehen.
Weiterführende Hilfe
Direkte Hilfe
Bestechung & Kick-backs aufdecken – Wirtschaftsermittlungen: Sofort handeln
Kostenfreies Erstbriefing, vertrauliche Übergabe und Maßnahmenplan.
Fest angestellte Ermittler:innen, abgestimmt mit HR, Compliance und Betriebsrat.