Steuerhinterziehung & schwarze Kassen aufdecken – Wirtschaftsermittlungen – Kernaussage des Artikels
Warum frühe Aufklärung lohnt
Steuerliche Risiken gefährden Bilanz und Reputation – auch Geschäftsführer:innen haften persönlich. Wer rechtzeitig Fakten schafft, verhindert Durchsuchungen und Strafzinsen.
Wir ermitteln, bevor Finanzbehörden es tun, und sichern Beweise für Selbstanzeigen, Compliance-Programme oder Strafanzeigen.
Praxisbeispiel
Steuerhinterziehung & schwarze Kassen aufdecken – Wirtschaftsermittlungen: Wir dokumentieren Kick-backs, manipulierte Buchungen und Offshore-Strukturen – diskret und gerichtsfest. Wir betreuen Fälle wie und gleichen Hinweise mit Register-, OSINT- und Vor-Ort-Quellen ab. Steuerliche Risiken gefährden Bilanz und Reputation – auch Geschäftsführer:innen haften persönlich. Wer rechtzeitig Fakten schafft, verhindert Durchsuchungen und Strafzinsen. Hotline 0800 737 1000 plant Sofortmaßnahmen inklusive rechtlicher Prüfung.
Leistungspaket: Forensic Accounting** Abgleich von ERP, Kontoumsätzen, Kassendaten und Controlling, Dokumenten- & Registerprüfung** Analyse von Verträgen, Rechnungen, Auslands- und Offshore-Strukturen, Observation** Begleitung verdächtiger Treffen, Dokumentation verdeckter Übergaben und Internationale OSINT** Recherche in Handelsregistern, Leaks und Sanktionslisten. Ablauf 1. Briefing · 2. Scoping · 3. Ermittlung · 4. Bewertung – jede Phase wird mit Zeitstempeln, Fotobelegen und Ansprechpartnern protokolliert, damit Entscheidungen nicht auf Vermutungen basieren.
HR, Compliance und Geschäftsführung erhalten Berichte, eidesstattliche Erklärungen und klare nächste Schritte. FAQ-Schwerpunkte: Begleiten Sie Selbstanzeigen? sowie Wie sichern Sie Daten? – bei Bedarf Abstimmung mit Anwält:innen, Behörden oder Betriebsrat.
Typische Szenarien
Leistungen der Detektei S.E.S
Forensic Accounting:** Abgleich von ERP, Kontoumsätzen, Kassendaten und Controlling
Forensic Accounting:** Abgleich von ERP, Kontoumsätzen, Kassendaten und Controlling.
Dokumenten- & Registerprüfung:** Analyse von Verträgen, Rechnungen, Auslands- und Offshore-Strukturen
Dokumenten- & Registerprüfung:** Analyse von Verträgen, Rechnungen, Auslands- und Offshore-Strukturen.
Observation:** Begleitung verdächtiger Treffen, Dokumentation verdeckter Übergaben
Observation:** Begleitung verdächtiger Treffen, Dokumentation verdeckter Übergaben.
Internationale OSINT:** Recherche in Handelsregistern, Leaks und Sanktionslisten
Internationale OSINT:** Recherche in Handelsregistern, Leaks und Sanktionslisten.
So läuft ein Steuer-Ermittlungsmandat ab
Briefing:
Hotline 0800 737 1000, Abstimmung mit Steuerkanzlei.
Scoping:
Festlegung der Verdachtsmomente, Sicherung kritischer Daten.
Ermittlung:
Accounting-Analysen, Interviews, Observationen.
Bewertung:
Risikoeinstufung, Szenarien für Selbstanzeige oder Anzeige.
Übergabe:
Report für Anwält:innen, Finanzamt oder Vorstand.
Recht & Compliance
Wir arbeiten in enger Abstimmung mit Steuerberater:innen, achten auf GoBD, DSGVO und Berufsgeheimnisse.
FAQ
Begleiten Sie Selbstanzeigen?
Ja, wir liefern belastbare Fakten als Grundlage und stehen bei Anhörungen bereit.
Wie sichern Sie Daten?
Per forensischem Imaging, Logfiles und Chain-of-Custody.
Können Sie internationale Partner prüfen?
Ja, durch OSINT, Register und lokale Partner.
Weiterführende Hilfe
Direkte Hilfe
Steuerhinterziehung & schwarze Kassen aufdecken – Wirtschaftsermittlungen: Sofort handeln
Kostenfreies Erstbriefing, vertrauliche Übergabe und Maßnahmenplan.
Fest angestellte Ermittler:innen, abgestimmt mit HR, Compliance und Betriebsrat.