Schwarzarbeit dokumentieren – Wirtschaftsermittlungen – Kernaussage des Artikels
Warum Unternehmen handeln müssen
Schwarzarbeit gefährdet Zuschüsse, verzerrt Wettbewerb und führt zu Haftung nach §266a StGB. Wir dokumentieren tägliche Verstöße, weisen Scheinwerkverträge nach und liefern bewertete Risikoanalysen für Geschäftsführung und Betriebsrat.
Praxisbeispiel
Schwarzarbeit dokumentieren – Wirtschaftsermittlungen: Wir sichern gerichtsfeste Beweise gegen Barlohnbänder, Scheinselbstständigkeit und kollusive Teams – abgestimmt auf Zoll (FKS), HR und Compliance. Wir betreuen Fälle wie Scheinwerkverträge in Bau, Logistik oder Pflege, Barlohnbänder und doppelte Stundenzettel, Außendienst, der private Aufträge abwickelt und Firmeneigentum nutzt und Kollusive Teams, die Arbeitszeit auf Kolleginnen buchen und gleichen Hinweise mit Register-, OSINT- und Vor-Ort-Quellen ab. Schwarzarbeit gefährdet Zuschüsse, verzerrt Wettbewerb und führt zu Haftung nach §266a StGB. Wir dokumentieren tägliche Verstöße, weisen Scheinwerkverträge nach und liefern bewertete Risikoanalysen für Geschäftsführung und Betriebsrat. Hotline 0800 737 1000 plant Sofortmaßnahmen inklusive rechtlicher Prüfung.
Leistungspaket: Observation & Undercover** Verdeckte Ermittlerinnen begleiten Baustellen, Lieferungen oder Pflegeeinsätze, GPS & Fahrtenbuchanalyse** Telematik und Geofencing entlarven doppelte Touren, Digitale Spurensicherung** Chatverläufe, Abrechnungssysteme und Zeiterfassung werden forensisch gesichert und Beweisberichte** Fotodokumentation, Zeuginnenlisten und eidesstattliche Versicherungen für Zoll und HR. Ablauf 1. Briefing · 2. Aufklärung · 3. Einsatz · 4. Auswertung – jede Phase wird mit Zeitstempeln, Fotobelegen und Ansprechpartnern protokolliert, damit Entscheidungen nicht auf Vermutungen basieren.
HR, Compliance und Geschäftsführung erhalten Berichte, eidesstattliche Erklärungen und klare nächste Schritte. FAQ-Schwerpunkte: Wie schnell startet ein Einsatz? sowie Wer darf GPS nutzen? – bei Bedarf Abstimmung mit Anwält:innen, Behörden oder Betriebsrat.
Typische Szenarien
Scheinwerkverträge in Bau, Logistik oder Pflege
Scheinwerkverträge in Bau, Logistik oder Pflege
Barlohnbänder und doppelte Stundenzettel
Barlohnbänder und doppelte Stundenzettel
Außendienst, der private Aufträge abwickelt und Firmeneigentum nutzt
Außendienst, der private Aufträge abwickelt und Firmeneigentum nutzt
Kollusive Teams, die Arbeitszeit auf Kolleg:innen buchen
Kollusive Teams, die Arbeitszeit auf Kolleg:innen buchen
Leistungen der Detektei S.E.S
Observation & Undercover:** Verdeckte Ermittler:innen begleiten Baustellen, Lieferungen oder Pflegeeinsätze
Observation & Undercover:** Verdeckte Ermittler:innen begleiten Baustellen, Lieferungen oder Pflegeeinsätze.
GPS & Fahrtenbuchanalyse:** Telematik und Geofencing entlarven doppelte Touren
GPS & Fahrtenbuchanalyse:** Telematik und Geofencing entlarven doppelte Touren.
Digitale Spurensicherung:** Chatverläufe, Abrechnungssysteme und Zeiterfassung werden forensisch gesichert
Digitale Spurensicherung:** Chatverläufe, Abrechnungssysteme und Zeiterfassung werden forensisch gesichert.
Beweisberichte:** Fotodokumentation, Zeug:innenlisten und eidesstattliche Versicherungen für Zoll und HR
Beweisberichte:** Fotodokumentation, Zeug:innenlisten und eidesstattliche Versicherungen für Zoll und HR.
So läuft ein Anti-Schwarzarbeit-Einsatz ab
Briefing:
Hotline 0800 737 1000, Schutz loyaler Teams und Sicherung sensibler Daten.
Aufklärung:
Standortanalyse, rechtliche Prüfung, Abstimmung mit Betriebsrat und Legal.
Einsatz:
Observation, Undercover, GPS und Testkäufe inklusive Foto-/Videobeweisen.
Auswertung:
Abgleich mit Verträgen, Lohn- und Zeiterfassung, Bewertung nach Risiko.
Übergabe:
Report für Zoll/FKS, HR-Maßnahmen und Strafanzeige bei Bedarf.
Recht & Compliance
Wir arbeiten DSGVO- und BDSG-konform, stimmen Observationen mit dem Betriebsrat ab und dokumentieren alles für arbeitsrechtliche Schritte. Behördenkontakt erfolgt nur nach Mandantenfreigabe.
FAQ
Wie schnell startet ein Einsatz?
Bundesweit meist binnen 24 Stunden.
Wer darf GPS nutzen?
Nur bei Dienstfahrzeugen und nach Interessenabwägung – alles wird dokumentiert.
Arbeiten Sie mit Behörden?
Ja, nach Rücksprache übergeben wir Beweise an Zoll, Staatsanwaltschaft oder Anwält:innen.
Weiterführende Hilfe
Direkte Hilfe
Schwarzarbeit dokumentieren – Wirtschaftsermittlungen: Sofort handeln
Kostenfreies Erstbriefing, vertrauliche Übergabe und Maßnahmenplan.
Fest angestellte Ermittler:innen, abgestimmt mit HR, Compliance und Betriebsrat.